หลังจากภาครัฐเข้มงวดในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อทำธุรกิจของคนต่างชาติ ทั้งการป้องกันการจดบริษัทนอมินีตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงการตรวจสอบ หลังจากตั้งบริษัททำธุรกิจไปแล้ว ได้ส่งผลกระทบทำให้คนต่างชาติ ที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี เริ่มหาช่องทางใหม่ ๆ ในการเข้ามาตั้งบริษัท แล้วแอบทำธุรกิจ ที่สงวนไว้ให้กับคนไทยแบบไม่ลดละ
ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตรวจสอบพบชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัทจำกัดที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ 16,504 บริษัท และในนี้ พบกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี 1,932 บริษัท เป็นออกเป็น สัญชาติไทยถือหุ้น 100% จำนวน 10,296 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 164 บริษัท และต่างชาติร่วมลงทุน 6,208 บริษัท แยกเป็นต่างชาติถือหุ้น 0.01-49.99% จำนวน 6,007 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,768 บริษัท และต่างชาติถือหุ้น 50.00-99.99% จำนวน 201 บริษัท
โดยการดำเนินการ ได้นำข้อมูลที่ตรวจพบร่วมหารือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทางการจัดการ และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเชิงลึก โดยจะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ภารกิจนี้ประสบผลสำเร็จ และหากหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบพบว่า ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับด้วย
ไม่เพียงแค่นั้น ยังพบว่า มีการใช้วิธีการจัดตั้งบริษัทด้วยคนไทย 100% ซึ่งคนไทยกลุ่มนี้ จะถูกว่าจ้างเข้ามา แลกกับสินน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วหลังจากนั้น ภายใน 3 เดือน ก็มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเพิ่ม เพื่อให้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท
โดยผลการตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ในช่วง 1 ส.ค.-31 ต.ค.2569 เพียง 3 เดือน มีจำนวนตั้งบริษัทใหม่ 18,817 บริษัท แยกเป็นไทยถือหุ้น 100% จำนวน 17,053 บริษัท และต่างชาติร่วมถือหุ้น 1,764 บริษัท และใน17,053 บริษัท พบว่า ภายใน 3 เดือน มีการเปลี่ยนและเพิ่มชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้น 158 บริษัท
เมื่อเจาะลึกลงไปอีก พบว่า 158 บริษัทนี้ มีต่างชาติถือหุ้น 0.01-29.99% จำนวน 32 บริษัท ต่างชาติถือหุ้น 30-49.99% จำนวน 117 บริษัท และต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 9 บริษัท โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มากที่สุด ตามด้วยชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุทรปราการ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังจะจับตากลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี ได้แก่ สำนักงานกฎหมายและบัญชี โดยได้ขอรายชื่อสมาชิกจากสมาคมที่เกี่ยวข้องแล้ว โรงแรมและรีสอร์ต ได้ขอรายชื่อจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร (ล้ง) ได้ขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดช่วยตรวจสอบแล้ว
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึก ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทที่มีคนต่างชาติที่ได้สัญชาติไทย เป็นผู้ถือหุ้น กลุ่มที่ให้คนไทยตั้งบริษัท 100% แล้วมาเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งสำนักงานกฎหมาย บัญชี โรงแรม รีสอร์ต และล้ง เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามกฎหมายที่มีอยู่ และในส่วนของกรม หากพบเป็นนอมินี ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2568-31 ต.ค.2569 กรมได้ชี้เป้าและส่งต่อข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 62,467 ราย ให้ 12 หน่วยงานพันธมิตร เพื่อตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่และดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ได้แก่
1.กรมที่ดิน/ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ 32,511 ราย
2.กรมสรรพากร ตรวจสอบภาษี 14,800 ราย
3.กรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมควบคุมมลพิษ/ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบธุรกิจขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามอำนาจหน้าที่ 3,924 ราย
4.ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 2,713 ราย
5.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดำเนินคดีตามกฎหมายกับนิติบุคคลเข้าข่ายกระทำผิด 2,257 ราย
6.กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ดำเนินคดีพิเศษ 2,236 ราย
7.ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ : ACSC ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 2,094 ราย
8.กรมการปกครอง/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/สำนักงาน ปปง./กรมสรรพากร/DSI/ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่แปลงสัญชาติ 1,932 ราย
“ขอเตือนทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการถือหุ้นและการบริหารกิจการที่ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง หากคนไทยมีการถือหุ้นแทนคนต่างชาติ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และคนต่างชาติ ที่ทำผิดกฎหมาย หากตรวจสอบพบ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่”นายกิตติวัฒน์กล่าว