"กรณ์" ชี้เครือข่ายสแกมเมอร์ไม่จบแค่ อดีต รมต.ยุคอนุทิน พบมีระดับบิ๊กการเงิน และนักการเมือง เอี่ยวนับสิบราย เรียกร้องให้หน่วยงานไทยเร่งตรวจสอบเส้นทางธุรกิจและการเงินอย่างจริงจัง โดยไม่ต้องรอให้ต่างประเทศเป็นฝ่ายเริ่มดำเนินการก่อน
นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงกรณีคณะกรรมาธิการสำคัญของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีหนังสือขอให้ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ พิจารณาตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลตามกฎหมาย Global Magnitsky Act โดยระบุว่า ประเด็นเครือข่ายฟอกเงินจากกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติในไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตรมช.คลังเพียงรายเดียว แต่ยังอาจมีบุคคลในแวดวงการเมืองและการเงินเกี่ยวข้องอีกนับสิบราย พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานไทยเร่งตรวจสอบเส้นทางธุรกิจและการเงินอย่างจริงจัง โดยไม่ควรรอให้ต่างประเทศเป็นฝ่ายเริ่มดำเนินการก่อน
นายกรณ์ กล่าวผ่านรายการโทรทัศน์ว่า ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง เพียงคนเดียว หากสหรัฐฯตรวจสอบเชิงลึกลงไปก็จะพบการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นอีกมาก ซึ่งตนเคยพูดตลอดว่า กระบวนการฟอกเงินโดยกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติในไทย ไม่มีทางทำได้ถ้าคนไทยไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกเป็น 10 คน มีทั้งคนในแวดวงการเมืองและการเงิน
กรณีนี้ไม่ได้มีคนนี้คนเดียว มีอย่างน้อยเป็นสิบคน ถ้าหัวขบวนจริงๆ ผมว่า 4-5 คนชัดๆ และเป็นชื่อที่เราก็คุ้นเคยกันหลายคน ถ้าตามเอกสารที่มี ผมมั่นใจว่า ค่อยๆแกะไป ถ้าเราตั้งใจเอาจริง เราจะค้นพบว่า มีใครอีกบ้างนายกรณ์ กล่าว
นายกรณ์ ระบุว่า จดหมายจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงวันที่ 15 กันยายน 2026 ลงนามโดย Brian Mast ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และ John Moolenaar ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยเรื่องจีน ส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ขอให้พิจารณาภายใน 180 วันว่า บุคคลและนิติบุคคลที่ระบุชื่อไว้ เข้าเกณฑ์คว่ำบาตรตาม Global Magnitsky Act หรือไม่
กฎหมายฉบับนี้ใช้กับผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและการคอร์รัปชัน โดยไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้ลงมือ แต่ครอบคลุมถึงผู้สั่งการ ผู้สนับสนุนทางการเงิน ผู้ใช้บริษัทบังหน้า และผู้ที่คุ้มครองหรือได้ประโยชน์จากเครือข่าย หากถูกขึ้นบัญชี ผลคือทรัพย์สินในสหรัฐฯ ถูกอายัด ห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทอเมริกัน และถูกตัดขาดจากระบบการเงินที่ใช้เงินดอลลาร์
และในรายชื่อที่ขอให้ตรวจสอบ ปรากฏชื่อนายวรภัค ซึ่งได้ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์
ผมขอย้ำให้ชัดว่า การถูกระบุชื่อในจดหมายยังไม่ใช่คำตัดสิน และยังไม่ใช่การคว่ำบาตร แต่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ เพราะประธานคณะกรรมาธิการสำคัญสองชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ กำลังขอให้เปิดกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ กับชื่อที่มีคนไทยอยู่ด้วย นายกรณ์ ระบุ
นายกรณ์ กล่าวว่า คำถามที่เราต้องตอบให้ได้ คือ เหตุใดจึงต้องรอให้ต่างประเทศเริ่มก่อน ทั้งที่ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจ เส้นทางการเงิน ผู้ถือหุ้น และผู้รับผลประโยชน์ จำนวนมากอยู่ในมือหน่วยงานไทยอยู่แล้ว และเพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการได้ และ
นายกรณ์ ระบุอีกว่า ตนและคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน ติดตามเรื่องนี้มาต่อเนื่องหลายเดือน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เราส่งหนังสือถึง ก.ล.ต. เพื่อขอให้เร่งตรวจสอบ พร้อมนำส่งเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว จนถึงวันนี้ ประชาชนยังไม่เห็นคำชี้แจงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ยังได้มีการอภิปรายเรื่องนี้หลายครั้งต่อหน้านายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
นี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองรายวัน แต่คือความปลอดภัยของประชาชน ความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย และหลักนิติรัฐที่ต้องใช้กับทุกคนเสมอกันนายกรณ์ ระบุ
การตรวจสอบที่ล่าช้าไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไป มีแต่จะเปิดทางให้ต่างชาติเป็นฝ่ายไล่เส้นทางการเงินและกำหนดมาตรการแทนเรา ซึ่งไม่ใช่แค่ความเสียหายต่อชื่อเสียง แต่คือความเสี่ยงต่ออธิปไตยทางกฎหมายของประเทศ
ประเทศที่มีระบบกฎหมายเข้มแข็ง ต้องตรวจสอบผู้มีอำนาจได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอให้ใครมาเปิดโปงก่อน