หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินในอินเดียเร่งเข้าตรวจสอบ Binance แพลตฟอร์มบล็อกเชน และกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยน crypto ระดับโลก หลังพบข้อสงสัยมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินที่ดำเนินการผ่านแอพการพนัน
ตามรายงานของ Bloomberg เปิดเผยว่า คณะกรรมการเกี่ยวกับบังคับใช้กฎหมายประเทศอินเดีย ได้แจ้งไปยัง Binance เพื่อขอเปิดการสอบสวนต่อกรณีข้อสงสัยดังกล่าวที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารของ Binance ก็ยังไม่มีท่าทีการตอบกลับต่อหน่วยงานกำกับดูแล
โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ ทางการอินเดียได้รับแจ้งว่ามีแอพฯพนันจากแบรนด์มือถือสัญชาติจีนที่ใช้งานในประเทศอินเดียที่สามารถทำเงินได้มูลค่ากว่า 134 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งของเงินดังกล่าวถูกฟอกผ่าน WazirX แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Crypto รายใหญ่ในท้องถิ่น โดยแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนดังกล่าว ถูก Binance ซื้อกิจการไปเมื่อสองปีที่แล้ว และอยู่ภายใต้การสอบสวนมาระยะหนึ่งแล้ว
ขณะที่ทาง Binance ถูกกล่าวหาว่า ช่วยให้ลูกค้าซ่อนกำไรที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน และการก่อการร้าย ซึ่งขณะนี้แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตชั้นนำกำลังถูกสอบสวนจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฮ่องกง อิตาลี และอีกหลายประเทศ โดย Bloomberg ระบุเพิ่มเติมอีกว่า ในอินเดีย ผู้ให้บริการแอพการพนันได้ใช้กระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน WazirX เพื่อโอนเงินไปยัง Binance โดยไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนหรือ KYC แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากการสืบสวนของอินเดียที่กล่าวว่า Binance ไม่ได้ระบุให้มีเอกสาร KYC สำหรับการโอนเงินส่วนใหญ่อีกด้วย